Положение об общем собрании акционеров

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
от 12 мая 2006 г. (протокол № 2)

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
«Лизинговая компания «КАМАЗ»

 Настоящий Регламент разработан в соответствии с  Федеральным законом "Об акционерных обществах"  и другими  действующими правовыми актами РФ.
Настоящий Регламент определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров, организации контроля за ходом исполнения решений Общего собрания акционеров открытого акционерного общества  «Лизинговая компания «КАМАЗ».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Лизинговая компания «КАМАЗ» (далее Собрание) является высшим органом управления открытого акционерного общества «Лизинговая компания «КАМАЗ» (далее Общество).  
1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание.
Годовое Собрание проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании решаются следующие вопросы: избрание Совета директоров общества, избрание Ревизионной комиссии Общества, утверждение  аудитора Общества, утверждение представленного Советом директоров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно¬сти, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение при¬были (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за ис¬ключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам фи¬нансового года, а также могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции Собрания.
1.3. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются вне¬очередными.
1.4. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.
1.5. Собрание может быть проведено в форме Собрания, то есть путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в форме заочного голосования  (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.6. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об из¬брании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об ут¬верждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетно¬сти, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение при¬были (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за ис¬ключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам фи¬нансового года не может проводиться в форме заочного голо¬сования.
1.7. Председателем Собрания является Председатель Совета директоров, а в его отсутствие, один из членов Совета директоров из числа присутствующих на Собрании, по решению Совета директоров.
Председатель Собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров.
1.8. Функции Счетной комиссии  выполнят регистратор Общества. Он проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания,  разъясняет  вопросы,  возникающие  в связи с реализацией акционерами (их представителями)  права  голоса на Собрании,  разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров  на участие  в  голосовании,   подсчитывает  голоса  и  подводит  итоги  голосования,  составляет протокол об итогах голосования,  передает  на  хранение в Общество бюллетени для голосования.
 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. В компетенцию Собрания входит решение следующих  вопросов:
1) внесение  изменений  и  дополнений  в  устав   Общества   или     утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии и     утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества   и  досрочное     прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение   уставного  капитала  Общества  путем  увеличения     номинальной  стоимости  акций  или  путем  размещения  дополнительных     акций;
7) уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем   уменьшения     номинальной  стоимости  акций,  путем приобретения  Обществом части акций в целях сокращения их общего  количества,  а также путем  погашения  приобретенных  или выкупленных  Обществом  акций;
8) избрание членов Ревизионной  комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение Аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о    прибылях  и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14)  дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок  в  случаях,  предусмотренных  статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных  сделок,  в случаях,  предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии  в  холдинговых  компаниях,   финансово-промышленных     группах,  ассоциациях и иных  объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно Регламента проведения Общих собраний акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о Генеральном директоре Общества;
19) принятие решения о вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров  таких вознаграждений;
20) принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров  таких вознаграждений;
21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам-инициаторам этого собрания;
22) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
решение  иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2.2. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Генеральному директору Общества.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  В СОБРАНИИ

3.1. Право на участие в Собрании осуществляется  акционером как лично, так и через своего представителя.
3.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании. Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.
3.3. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии  с   доверенностью.
Доверенность на голосование должна   содержать   сведения  о     представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна  быть  оформлена  в  соответствии  с  требованиями  п. 4 и п. 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
3.4. В  случае  передачи  акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, лицо,  включенное в этот список, обязано  выдать  приобретателю акций доверенность на   участие в Собрании  или  голосовать   на   Собрании в   соответствии   с  указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
3.5. Список лиц,  имеющих право на участие в Собрании,  составляется  на  основании  данных  реестра  акционеров Общества.
3.6. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании,  содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации,   данные   о   количестве  и  категории  (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отсчет об итогах голосования.
3.7. Список лиц,  имеющих право на участие в Собрании,  предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию   акционера  Общество в течение 3-х дней обязано  предоставить  ему выписку из списка лиц,  имеющих  право на участие в Собрании.
3.8. Изменения в список лиц,  имеющих право  на  участие  в Собрании,   могут   вноситься  только  в  случае  восстановления нарушенных прав лиц,  не включенных в указанный список на дату его составления,  или исправления ошибок,  допущенных при его  составлении.

 4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО  СОБРАНИЯ

4.1. Акционеры  (акционер)  Общества,  являющиеся  в  совокупности     владельцами не менее чем 2 процентов  голосующих  акций  Общества,  в     срок  не  позднее  45 дней после окончания финансового года, вправе внести   вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров  Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием  имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)  принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
4.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении  их  в  повестку дня Собрания Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней  после  окончания  срока,  установленного  в  п. 4.1 настоящего Регламента.
4.5. Вопрос, внесенный акционером (акционерами),  подлежит включению в повестку  дня  Собрания,   равно   как  выдвинутые  кандидаты  подлежат     включению в список кандидатур для  голосования  по  выборам  в Совет директоров Общества  и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:
- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 4.1 настоящего Регламента;
- акционер (акционеры)  не  является  владельцем  предусмотренного  п. 4.1 настоящего Регламента количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
4.6. Мотивированное  решение  Совета  директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества  направляется  акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата,  не позднее 3-х  дней  с  даты его принятия.

 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ  

5.1. При подготовке  к  проведению  Собрания Совет     директоров     Общества,  а   в    случаях,     предусмотренных  п. 9.6  настоящего Регламента, лица созывающие Собрание Общества, определяют:
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
  
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

6.1. Сообщение о проведении Собрания  направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом с уведомлением.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрании Общества через средства массовой информации.
6.2. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении  Собрания, повестка которого содержит вопрос  о реорганизации Общества,  должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Собрания, повестка которого содержит вопрос  об избрании членов Совета директоров Общества,  должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
6.3. Сообщение о  проведении  Собрания  должно  содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, в том числе адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
6.4. К   информации   (материалам), подлежащей    представлению  лицам, имеющим право на участие в Собрании, при  подготовке  к проведению Собрания, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной  комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества,  сведения о кандидатах  в  Совет  директоров  Общества, Ревизионную комиссию Общества, в Аудиторы Общества, проект   изменений  и дополнений,  вносимых в Устав Общества,  или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Собранием, проекты решений Собрания, а также иные документы, перечень которых утвержден решением Совета директоров Общества.

7. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.
7.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается  Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся  для  участия  в Собрании.
7.3. Бюллетень для голосования должен содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и очередность их рассмотрения;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», а в бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, также поле для проставления напротив имени каждого кандидата числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Собрании, выбравшим вариант голосования «за»;
- указание на то, что избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;
иная информация, предусмотренная действующим законодательством.
7.4. В случае  проведения  голосования  по  вопросу об избрании члена Совета директоров  Общества  или  Ревизионной комиссии Общества  бюллетень  для  голосования  должен  содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его  фамилии,  имени, отчества, занимаемой должности.

8. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ   БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. При голосовании,  осуществляемым  бюллетенями  для  голосования,     засчитываются голоса по тем вопросам,  по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
8.2. Бюллетени для     голосования,    заполненные    с    нарушением   вышеуказанного требования,  признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
8.3. Если бюллетень  для  голосования  содержит  несколько  вопросов, поставленных  на  голосование,  несоблюдение  требования, указанного в п. 8.1 настоящего Регламента, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания  бюллетеня для голосования недействительным в целом.
  
9. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая  акционеру  - ее владельцу  право голоса при решении вопроса,  поставленного  на  голосование. 
9.2. Голосование на  Собрании осуществляется  по     принципу  "одна  голосующая  акция  Общества - один голос", за исключением  случаев  проведения кумулятивного голосования по выборам  членов Совета директоров Общества.
9.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. В случае, если голосование на Собрании осуществляется бюллетенями, принявшими участие в Собрании считаются  также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.
Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
При отсутствии кворума для проведения Собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о   проведении   повторного  Собрания осуществляется  по  форме,  предусмотренной  п. 6.1, 6.2 настоящего  Регламента.
9.4. Решение Собрания по вопросу,  поставленному   на  голосование,  принимается  большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом  "Об  акционерных  обществах" не  установлено иное.
9.5. Решение по вопросам,  указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 18, 22 пункта 2.1 настоящего Регламента,  принимается Собранием только по предложению Совета  директоров  Общества.
9.6. Решение по вопросам,  указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 пункта 2.1 настоящего Регламента,  принимается Собранием  большинством  в  три  четверти   голосов   акционеров-владельцев  голосующих  акций,  принимающих  участие в Собрании.
9.7. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования  оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся  не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании.
9.8. Акционер вправе обжаловать  в  суд  решение,  принятое  Собранием с нарушением требований Федерального закона "Об   акционерных обществах",  иных правовых  актов  Российской  Федерации,  Устава  Общества,  в  случае,  если  он  не  принимал участия в Собрании или голосовал против принятия  такого  решения  и  указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть  подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
  
10. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Решение  Собрания может быть принято без проведения   собрания   (совместного   присутствия   акционеров   для     обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем  проведения  заочного  голосования. 
10.2. Председательствует на Собрании, подписывает протокол Собрания, проводимом в форме заочного голосования, Председатель Совета директоров.
10.3. Решением Совета директоров назначается Секретарь Собрания.
10.4. Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.
10.5. В случае отсутствия кворума на дату окончания приема бюллетеней Собрание признается несостоявшимся. Председательствующий на Собрании доводит информацию  до сведения  лиц, имеющих право на участие в Собрании в порядке, предусмотренным п. 6.1 настоящего Регламента для размещения сообщения о проведении Собрания.
Вся информация об организации проведения несостоявшегося Собрания фиксируется в протоколе собрания.
10.6. Заочное  голосование  проводится  с использованием бюллетеней для  голосования,  отвечающих  требованиям  раздела 7 настоящего Регламента. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней  до  дня  окончания  приема Обществом бюллетеней.
                  
11. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

11.1. Внеочередное Собрание проводится по  решению Совета  директоров Общества на основании его собственной инициативы,  требования Ревизионной  комиссии Общества,   аудитора  Общества,   а  также  акционеров  (акционера), являющихся владельцами не менее чем  10  процентов  голосующих  акций Общества на дату предъявления требования.
Решением Совета директоров Общества должна быть определена форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование).
11.2. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и главы 4 настоящего Регламента.
11.3. В  случае,  если  требование  о  созыве  внеочередного Собрания исходит от  акционеров (акционера),  оно  должно   содержать   имя  (наименование)  акционеров  (акционера),  требующих  созыва Собрания,   с   указанием   количества,   категории   (типа)  принадлежащих ему акций.
Требование о созыве  внеочередного  Собрания подписывается  лицами (лицом),  требующими созыва внеочередного Собрания.
11.4. Созыв внеочередного  Собрания по требованию Ревизионной  комиссии Общества,  аудитора  Общества  или акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10  процентов   голосующих   акций   общества,   осуществляется   Советом директоров Общества  не позднее 40 дней с момента представления требования о  проведении  внеочередного  Собрания.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания Общества.
11.5. Датой представления требования о созыве внеочередного Собрания считается дата получения требования Обществом.
11.6. Совет директоров  Общества  не   вправе   изменить   своим   решением  форму  проведения  внеочередного Собрания,  если требование Ревизионной комиссии  Общества,   аудитора  Общества,   акционера (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10  процентов голосующих акций Общества о проведении внеочередного  Собрания содержит указание на форму его проведения.
11.7. Совет директоров Общества  не  вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня  внеочередного  Собрания,  созываемого  по требованию Ревизионной комиссии Общества,  аудитора  Общества   или акционера (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10  процентов  голосующих акций Общества.
11.8. В  течение 5 дней с  даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,  аудитора  Общества   или   акционера     (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее  чем  10  процентов голосующих акций Общества,  о созыве  внеочередного  Собрания Советом  директоров Общества  должно быть принято решение о созыве  внеочередного  Собрания либо об отказе в его созыве.
Решение об  отказе в созыве  внеочередного Собрания по требованию  Ревизионной комиссии Общества,  аудитора Общества или акционера (акционеров),  являющегося владельцем  не  менее  чем  10  процентов  голосующих акций общества,  может быть принято, только если:
- не соблюден  установленный  Федеральным  законом "Об акционерных     обществах" порядок предъявления требования о созыве Собрания;
- акционер (акционеры),   требующий  созыва  внеочередного  Собрания, не является владельцем предусмотренного п. 11.1 настоящего Регламента количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов,  предложенных для внесения в  повестку  дня     внеочередного  Собрания,  не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый   для   внесения   в   повестку   дня,   не     соответствует  требованиям  Федерального   закона   "Об   акционерных     обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
11.9. Решение Совета директоров Общества о созыве  внеочередного  Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве  направляется  лицам,  требующим  его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
Решение Совета директоров Общества  об отказе  в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.
11.10. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве,  внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Собрания могут быть возмещены по решению Собрания  за счет средств Общества.

12.  ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

12.1. Протокол Собрания составляется  не  позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах.
Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.
              12.2. В протоколе Собрания указываются:
- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- место, дата, время проведения Собрания;
- повестка дня Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов,  которыми  обладают  акционеры,  принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь Собрания;
- дата составления протокола.
12.3. В протоколе Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на  голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.
 Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол Собрания.
12.4. Протоколы Собрания хранятся в Обществе.
  
13.  ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ

13.1. Контроль  за  ходом  выполнения   решений   Собрания  осуществляют  Совет  директоров Общества.
13.2. Генеральный директор Общества организует и контролирует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

14.1.Регламент проведения Собрания, дополнения и изменения к нему принимаются Собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
14.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Регламента вступают в противоречие с ним, то эти пункты  утрачивают силу .
14.3. Настоящий Регламент проведения Собрания вступает в силу с даты  утверждения его Собранием.